近日，兴业银行兰州分行辖属安宁支行收到一封来自兰州市公安局安宁分局银滩路派出所的表扬信，对安宁支行成功拦截一起案值26万元的电信网络诈骗给予了肯定，对该分行在打击治理电信网络新型违法犯罪工作的突出表现以及切实履行维护地方金融安全的社会责任给予高度赞扬。

据了解，事件发生在7月26日下14点左右，一名男子来到安宁支行柜台要求转账，但目前其账户被银行管控，要求银行处理。经询问资金转账用途时，客户表示其朋友常某晶不在兰州，向其转入26万元委托其帮忙装修，现需将26万元转出。柜面工作人员告知客户需做完尽职调查后才可进行解控，随即客户离开。

下午3时许，该客户再次来到安宁支行，强烈要求工作人员办理销户取现，经办柜员要求客户提供装修相关证明材料，客户拒绝配合。会计主管再次询问其交易背景时，该客户言辞闪烁，工作人员要求现场与其朋友常某晶通话，客户拨通后明显感觉双方不熟悉，话语间含糊其词。会计主管觉察到可疑情况，随即上报属地派出所要求进一步核实，该客户随即借口上厕所快速离去。

经派出所调查，并与转账交易对手当地警方联系，该客户有为犯罪团伙转移资金的嫌疑，账户已作止付冻结。兰州市公安局安宁分局银滩路派出所通过感谢信的形式，对安宁支行成功阻止26万元取现的电信网络诈骗提出了表扬，肯定了柜面员工在防范电信网络诈骗工作中作出的贡献。

通过此次事件，再次强调了金融机构加强风险防范意识的重要性，同时也彰显了银行与执法机关之间合作的重要性。下一步，兴业银行兰州分行将扎实践行金融服务的政治性和人民性，广泛开展反诈宣传教育，切实筑牢金融反诈“防护网”，确保客户资金安全，为构建和谐稳定的金融环境贡献力量。

来源丨兴业银行兰州分行